Главная / Статьи / Проверка контрагента на добросовестность

Проверка контрагента на добросовестность

« Назад

06.02.2016 00:39

Существуют различные причины, когда возникает необходимость проверки контрагента: Вы заключаете с ним договор впервые, Вы сомневаетесь, что товар будет своевременно поставлен, что контрагент не подведет Вас при встречной проверке и т.п. Налоговые органы не раз говорили, что ответственность за выбор контрагента лежит целиком на организации. Поэтому, чтобы проверить контрагента на добросовестность:

1. Соберите следующию документацию по нижеприведенному списку:

  • Устав
  • Свидетельство о государственной регистрации
  • Свидетельство о постановке на учет налоговой
  • Протокол (решение) о назначении руководителя организации
  • Копию паспорта руководителя организации
  • Копию последнего Бухгалтерского баланса, или декларацию по НДС, или декларацию по налогу на прибыль (обязательно с отметками или квитанциями о сдаче в налоговый орган)
  • Лицензию, если договор заключается в рамках лицензируемой деятельности.

2. Соберите информацию о контрагенте через общедоступные источники в интернете:

 

Сведения из ЕГРЮЛ egrul.nalog.ru
Бесплатная выписка из ЕГРЮЛ в виде электронного документа с подписью инспекции service.nalog.ru/vyp
Сведения о руководителях и учредителях, которые в суде доказали, что не имеют отношения к компании

service.nalog.ru/svl.do

Сведения о компаниях, у которых есть задолженность по налогам, и о тех, кто не представляет налоговую отчетность больше года service.nalog.ru/zd.do
Реестр дисквалифицированных лиц nalog.ru/disqualified.do
Принятые решения инспекций о принудительном исключении компании из ЕГРЮЛ, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» vestnik-gosreg. ru/publ/fz83
Сведения компаний о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала и пр., опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» vestnik-gosreg. ru/publ/vgr
Действительные ИНН юридических лиц, Недействительные ИНН юридических лиц, Недействительные ИНН физических лиц, Недействительные свидетельства, например свидетельства о госрегистрации, о внесении изменений в устав и т. д. nalog.ru>раздел «Все сервисы»
База недействительных российских паспортов services.fms.gov.ru
База исполнительных производств fssprus.ru/iss/ip
База судебных споров kad.arbitr.ru
База объявлений о банкротстве kommersant.ru/bankruptcy